O IRS apreendeu US $ 1,2 bilhão em criptomoedas no ano fiscal de 2021

Para qualquer um que está sentado em uma pilha de bitcoins e atualmente está cometendo crimes, você deve saber que o IRS pode e virá por esse dinheiro. Após uma série de apreensões de casos de evasão fiscal e de drogas, o IRS está atualmente trabalhando em vários lotes de criptomoedas que têm um valor estimado em mais de US $ 1,2 bilhão — e isso é apenas o que foi apreendido durante o ano fiscal de 2021 até agora.

Muito parecido com o que faria com pilhas de dinheiro solto ou contas bancárias vinculadas a empreendimentos criminosos, o IRS está apreendendo e leiloando grandes quantidades de criptomoedas. Junto com itens como barcos, armas e imóveis, não é incomum que os policiais confisquem propriedades como parte de operações policiais. Assim que os casos aplicáveis ​​forem resolvidos, a propriedade é leiloada.

“ Pode ser 10 barcos, 12 carros e um dos lotes é o número X de bitcoins sendo leiloados, ” Jarod Koopman, diretor do IRS ’ unidade de cibercrime, disse à CNBC. “ No ano fiscal de 2019, tivemos cerca de US $ 700.000 em apreensões de criptografia. Em 2020, era de até US $ 137 milhões. E até agora em 2021, estamos em US $ 1,2 bilhão. ”

Para onde vai o dinheiro dos lotes leiloados de criptomoedas? Depois que os casos adjacentes são encerrados e a criptomoeda trocada por moeda fiduciária, os fundos são divididos entre os escritórios do governo. A grande maioria desses fundos vai para o Fundo de Confisco do Tesouro ou para o Fundo de Confisco de Ativos do Departamento de Justiça. Depois de encontrar seu caminho para um desses dois fundos, a criptografia liquidada pode então ser aplicada em uma variedade de itens de linha. O Congresso tem o poder de apropriar os fundos e aplicá-los ao financiamento de projetos.

Embora as coisas pareçam corretas para aqueles que estão dividindo os lucros inesperados dessas apreensões de criptografia, alguns críticos se preocupam com a falta de supervisão e transparência sobre o manuseio e os protocolos em torno desses fundos.  

“ Não acredito que haja algum lugar que tenha toda a criptografia que os oficiais de justiça dos EUA estão mantendo, muito menos os diferentes estados que podem ter perdido a criptografia. É muito mais uma miscelânea, ” explica Alex Lakatos, sócio do escritório de advocacia Mayer Brown, de DC, que assessora clientes em confisco. “ Nem sei se alguém no governo quisesse abraçá-lo, como faria para fazer isso. ”